Кабмін створив раду з питань відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансування тероризму.

Кабінет міністрів України утворив раду з питань дослідження методів та тенденцій у відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванні тероризму. Відповідна постанова від 6 січня 2010 р. № 25 опублікована сьогодні в газеті “Урядовий кур’єр”. 

До складу ради увійшли:
– голова Держфінмоніторингу, голова ради;
– заступник голови Держфінмоніторингу, заступник голови ради;
– представник секретаріату Кабінету міністрів України, секретар ради;
– заступник міністра економіки;
– заступник міністра закордонних справ;
– заступник міністра фінансів;
– заступник міністра юстиції;
– перший заступник голови ГоловКРУ;
– перший заступник голови ДПА;
– перший заступник голови Держфінпослуг;
– заступник голови Антимонопольного комітету;
– заступник голови Державного казначейства;
– заступник голови Державної прикордонної служби;
– заступник голови Держкомпідприємництва;
– заступник голови Служби зовнішньої розвідки;
– член Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
– заступник начальника Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС;
– заступник начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ;
– начальник департаменту аналітичної роботи, управління ризиками та аудиту Держмитслужби;
– народний депутат України (за згодою);
– голова Судової палати у кримінальних справах Верховного суду України (за згодою);
– перший заступник керівника Головної служби економічної політики Секретаріату президента України (за згодою);
– керівник управління апарату Ради національної безпеки і оборони України (за згодою);
– директор департаменту з питань запобігання використанню банківської системи для легалізації кримінальних доходів та фінансуванню тероризму Національного банку (за згодою);
– заступник голови правління Національного депозитарію (за згодою);
– президент Ліги страхових організацій України (за згодою);
– начальник управління валютного регулювання, охорони та перевезення цінностей Асоціації українських банків (за згодою).
Рада проводить аналіз актів законодавства, а також міжнародно-правових актів у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму та готує відповідні пропозиції щодо вдосконалення національного законодавства; бере участь у підготовці проектів нормативно-правових актів щодо впровадження міжнародних стандартів у сфері боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму, зокрема, сорока рекомендацій та дев’яти спеціальних рекомендацій щодо боротьби з фінансуванням тероризму Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням коштів (FATF); готує пропозиції до плану заходів із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму, а також довгострокових програм і стратегій розвитку національної системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму та аналізує хід їх виконання.